Статья 15.27.3 КоАП РФ (действующая редакция). Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем

Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой.

Примечания:

1. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, и подлежит административной ответственности в случаях совершения административного правонарушения:

физическим лицом, уполномоченным на основании закона, иного правового акта, учредительного документа, договора или доверенности совершать действия от имени юридического лица;

физическим лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица;

бенефициарным владельцем этого юридического лица в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Юридическое лицо освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.

Комментарий к Ст. 15.27.3 КоАП РФ

В случае, когда юридическое лицо осуществляет сделки или финансовые операции с деньгами или имуществом, которые явно получены преступным путем, с целью законного оформления владения, использования и распоряжения этими средствами или имуществом в своих интересах, применяются административные наказания.

Юридическое лицо может быть обязано заплатить административный штраф, который может составлять до трехкратной суммы денежных средств или стоимости имущества, связанных с правонарушением. В некоторых случаях, деньги или имущество могут быть конфискованы. Кроме того, юридическое лицо может быть временно приостановлено в своей деятельности на период до 30 суток, также с возможной конфискацией денежных средств или имущества.

Важно отметить, что юридическое лицо будет считаться виновным в административном правонарушении, если такие действия были совершены физическим лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица на основании закона, иных правовых актов, учредительного документа, договора или доверенности. Также, лицо, занимающее должность в органах управления юридического лица или в органах, контролирующих его финансово-хозяйственную деятельность, может быть признано виновным. Также, бенефициарный владелец юридического лица, согласно определению, содержащемуся в соответствующем законе, может быть привлечен к ответственности.

Однако, юридическое лицо может быть освобождено от административной ответственности, если оно помогает выявлению нарушения, проведению административного расследования и/или раскрытию и расследованию связанного с этим преступления.