Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
8 (812) 467-95-35 (Санкт-Петербург и ЛО)
8 (800) 302-76-91 (Регионы РФ)
Комментарий к Ст. 14.25.1 КоАП РФ
Статья 14.25.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации обращает внимание на нарушения, связанные с обязанностями юридических лиц по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах. Бенефициарные владельцы — это лица, которые имеют контроль или долю в управлении юридическим лицом.
Если юридическое лицо не выполняет своих обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах, а также не предоставляет сведения о принятых мерах по их определению по требованию уполномоченного органа или налоговых органов, возникает административная ответственность.
Должностные лица, ответственные за исполнение данных обязанностей, могут быть оштрафованы суммой от 30 000 до 40 000 рублей. В более серьезных случаях, им может быть назначена дисквалификация на срок до одного года. Юридические лица, в свою очередь, подлежат штрафу в размере от 100 000 до 500 000 рублей.
Главная цель данной статьи заключается в обеспечении прозрачности владения и контроля над юридическими лицами путем предоставления и актуализации информации о их бенефициарных владельцах. Такие меры помогают предотвратить потенциальные случаи незаконного оборота средств, финансирования терроризма и других противоправных действий. Требование представления информации о бенефициарных владельцах также способствует борьбе с коррупцией и неправомерными практиками в бизнес-сфере.
Соблюдение данных требований является важным аспектом обеспечения прозрачности и доверия в деловой среде. Юридические лица должны быть готовы предоставить достоверную информацию о своих бенефициарных владельцах и поддерживать ее в актуальном состоянии. Такой подход способствует созданию благоприятной бизнес-среды, помогает бороться с финансовыми преступлениями и способствует развитию честных и законопослушных практик в сфере предпринимательства.